Santo Domingo. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que contar con una unidad de inteligencia financiera sólida es indispensable para la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad de la República Dominicana ante la comunidad financiera internacional.
En su participación en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, en su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), el ministro destacó la importancia de traducir la coordinación nacional en resultados concretos y verificables de políticas públicas contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Díaz resaltó la transformación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ha evolucionado hacia un modelo de trabajo basado en estándares internacionales de calidad, con certificaciones que la posicionan como pionera entre las unidades de inteligencia financiera de la región.
Desde la presidencia del Conclafit se respaldó la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027, la conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y la adopción de la Estrategia Nacional derivada de ese ejercicio. Además, anunció que a partir de 2027 se iniciará un nuevo ejercicio de Evaluación Nacional de Riesgos, correspondiente al período 2021-2026, como parte de los preparativos para la Quinta Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Entre los avances, presentó la segunda edición de la Guía General del Sistema Nacional de Prevención, que integra y actualiza las dos guías introductorias publicadas en 2020, conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “Un sistema antilavado efectivo no puede construirse de espaldas a quienes operan en la primera línea de defensa”, expresó Díaz.
La directora de la UAF, Aileen Guzmán, reafirmó el compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional contra el lavado de activos, mediante la cooperación público-privada, la modernización de la inteligencia financiera y la prevención de los riesgos asociados al crimen organizado.
Fuente: elCaribe, publicado el 24 de octubre de 2026.